【虚构案例声明】 本课程中的"美好家园"物业集团、"清华园社区"、"智慧邻里2.0"项目及全部人物均为教学所用的虚拟项目与虚构人物，详见第 01 讲首次声明。
一、上节作业讲评
1.1 董事会能过的材料叫什么
上一讲的核心作业：周总说一千万不是小数，要看到项目为什么非立不可、不立会怎样、立了能赚多少、和集团战略怎么对上，要一份能在董事会上过的材料。要你回答这份材料在教材里叫什么、由哪些部分组成，立项理由怎么写，谁提出谁批准，批准以后第一份项目文件是什么。提示是"为什么立、值不值得立、谁说了算"。
先答叫什么。教材 7.1 节口径：立项申请又称为项目建议书，是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件，"是对拟建项目提出的框架性总体设想"。周总要的就是这份东西。它由四部分组成，教材口径：项目建议书应该包括的核心内容有项目的必要性、项目的市场预测、项目预期成果（如产品方案或服务）的市场预测、项目建设必需的条件。周总的四个问题正好对上：为什么非立不可是必要性，不立会怎样是市场预测，立了能赚多少是预期成果的市场预测，和战略怎么对上写在必要性里。
再答立项理由从哪来。第 23 讲讲过教材表 6-2 促成项目创建的四类因素：符合法律法规或社会需求、满足干系人要求或需求、创造改进或修复产品过程或服务、执行变更业务或技术战略。二期各找一条：第 13 讲的等级保护和《个人信息保护法》是法律法规要求；业委会换届提出的升级诉求和五十个小区经理的统一平台需求是干系人需求；一期暴露的逆光识别、位置字段为空这些问题要修复是改进产品和过程；第 14 讲定的集团差异化战略和第 2 讲的数字中国政策是执行业务和技术战略。四类各有一条，必要性就写实了。
最后答谁提谁批和第一份文件。教材说项目建议书是"项目建设单位向上级主管部门提交"的，美好家园里，集团信息部作为建设单位提出，第 9 讲的治理委员会审议，周总代表集团决策层批准，涉及一千万投资还要上董事会。批准以后进入可行性研究，教材说项目建议书"是可行性研究的依据"；可行性研究通过并经评估决策以后，项目才算立项，立项以后第一份项目文件是项目章程，教材第 8 章说"立项管理阶段经批准的结果或相关的立项管理文件是用于制定项目章程的依据"，第 30 讲讲。
这道作业最值钱的一句是教材的"框架性总体设想"。项目建议书不是可行性研究报告，不用把技术方案和财务模型算到小数点，它回答的是"要不要往下研究"，可行性研究才回答"能不能做、值不值得做"。周总现在要的是前者，把两者混在一起，材料会又厚又没人看。
二、从想法到批文：本讲目标
2.1 教材第 7 章在讲什么
第 23、24 讲讲了项目是什么、怎么管，本讲开始讲一个项目怎么从想法变成批文。教材第 7 章项目立项管理三节：项目建议与立项申请、项目可行性研究、项目评估与决策。本讲讲第一节和第三节，加第二节的定义和特点；可行性研究的内容、初步和详细可行性研究、经济可行性的计算，放在第 26、27 讲。
高项考第 7 章，综合知识每年两到四道，出得极稳：项目建议书的核心内容不包括哪个，2023 年下半年第 4 批第 31 题和 2024 年上半年第 2 批第 22 题连考两年，干扰项都是"可行性研究"；项目评估的依据不包括哪个，2023 年上半年第 22 题、2023 年下半年第 2 批第 31 题、第 4 批第 7 题三次考，干扰项都是"项目章程"；项目评估的定义，2022 年下半年第 21 题和 2024 年上半年第 1 批第 62 题两次考，考点是"在可行性研究基础上、由第三方"。这一章的题目答案高度重复，背对清单就是分。
本讲要拿下三件事：
第一，投资前期四阶段的顺序和哪个不可缺少，项目建议书的定义和四项核心内容，可行性研究的定义和四个特点。
第二，项目评估的定义、五项依据、六步程序、十五项内容、报告大纲三部分，以及项目评估和项目论证的区别。
第三，把二期的项目建议书骨架写出来，理清立项阶段谁提谁批、立项管理文件在后面的项目章程和收集需求里怎么用。
2.2 本讲任务地图
| 任务 | 教材位置 | 考试形态 | 项目落点 |
|---|---|---|---|
| 投资前期四阶段 | 7.4 课后练习第 1 题 | 顺序、哪个不可缺少 | 二期立项时间表 |
| 项目建议书 | 7.1 | 定义、核心内容不包括 | 二期项目建议书 |
| 启动背景与商业论证 | 6.2.1 表 6-2、6.4.1 原则四 | 因素归类、三要素 | 必要性怎么写 |
| 可行性研究定义与特点 | 7.2 开头 | 四特点、依据 | 与第 26 讲的接口 |
| 项目评估 | 7.3 | 定义、依据、程序、内容 | 集团内审或第三方评估 |
| 立项管理文件 | 8.2、9.4 | 章程依据、不可修改 | 项目章程的输入 |
2.3 第 7 章题目的一条逻辑：顺序
把近三年第 7 章的题放在一起看，命题人考的其实只有一件事：四样东西的先后顺序。项目建议书在前，可行性研究在后，所以"可行性研究"不是建议书的内容；可行性研究在前，评估在后，所以评估"在可行性研究基础上"做；评估在前，项目章程在后，所以"项目章程"不是评估的依据；立项管理文件在前，项目在后，所以项目经理不能修改立项管理文件。四道题四个干扰项，全是把后面的东西提到前面。
考场上遇到第 7 章的题，先在脑子里排一遍"建议书、可行性研究、评估、章程"，再看选项里哪个东西被放错了位置。这比背四张清单更省力，也更不容易错。本讲后面每一节讲完，我都会回到这条顺序线上。
三、核心内容精讲：立项申请与项目建议书
3.1 投资前期四阶段
教材第 7 章课后练习第 1 题给了一个总框架：立项申请、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是投资前时期的四个阶段，问其中哪个是不可缺少的，答案是详细可行性研究。这四个阶段就是第 7 章三节的顺序，也是二期从想法到批文要走的路。
